แก๊งที่ ‘ใช้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด’ เพื่อขโมยผลประโยชน์มูลค่า 300,000 ปอนด์

Monika Gorska และ Edyta Gorska น้องสาวของเธอมักจะเปิดบัญชี Universal Credit ในนามของชาวโปแลนด์เพื่อรับเงินสดจากรัฐบาล

กลุ่มจัดการปิดผนึก 300,000 ปอนด์จาก Department for Work and Pensions (DWP) และ 85,000 ปอนด์จากธนาคาร Barking

Monika Gorska และ Edyta Gorska น้องสาวของเธอถูกจับขณะพยายามหนีไปโปแลนด์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2020 และโทรศัพท์มือถือของพวกเขาถูกตรวจสอบMy London รายงาน

หลักฐานจาก DWP แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่มักเปิดบัญชีUniversal Creditในนามของคนสัญชาติโปแลนด์เพื่อรับเงินสดจากรัฐบาล

กลุ่มคนหลายคนถูกค้นพบครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เมื่อ Santino Laskowski วัย 25 ปีพยายามเปิดบัญชีธนาคารที่สาขาใน Barking โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคนอื่นและใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคที่ได้มาจากการฉ้อโกง

เขาถูกจับที่ธนาคารและโทรศัพท์มือถือของเขาถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่หน่วยอาชญากรรมบัตรและการชำระเงินโดยเฉพาะ
พบว่าโทรศัพท์มีรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่เปิดโดยฉ้อโกงหลายบัญชีในชื่อของผู้อื่นและข้อความระหว่าง Laskowski และ Ali Tariq แลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีธนาคารที่ฉ้อโกง

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 ทาเร็คไปที่ธนาคารแห่งหนึ่งกับชายชาวโปแลนด์เพื่อเปิดบัญชีโดยใช้รายละเอียดของเขาโดยหลอกลวง
ทาเร็คถูกจับกุมและเจ้าหน้าที่พบว่าชายชาวโปแลนด์ถูกบีบบังคับให้เปิดบัญชีในนามของทาเร็คเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง

ในวันเดียวกันนั้น Karolina Zmijewska พนักงานธนาคารถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง

ธนาคารระบุบัญชีที่เธอเปิดซึ่งตรงกับบัญชีที่อยู่ในข้อความทางโทรศัพท์ของ Laskowski
Zmijewska ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ เมื่อถูกสอบสวนโดยอ้างว่าเธอได้เปิดบัญชีธนาคารที่ฉ้อโกงในนามของผู้หญิงชื่อ Gorska

ตำรวจนักสืบ Matt Cornell กล่าวว่า“ แก๊งอาชญากรกลุ่มนี้คิดผิดว่าพวกเขาสามารถหนีไปได้ด้วยการฉ้อโกงมูลค่า 385,000 ปอนด์รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงการ Universal Credit

“ โชคดีที่เราสามารถตรวจจับอาชญากรเหล่านี้ได้โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารเพื่อนำพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

“ การพิจารณาคดีนี้เป็นการเตือนผู้ที่เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์ทางการเงินจากการฉ้อโกงว่าพวกเขาจะถูกจับและถูกลงโทษ”
Will Quince รัฐมนตรีกระทรวงการจัดส่งสวัสดิการของ Department for Work and Pensions กล่าวเพิ่มเติมว่า“ ฉันยินดีต้อนรับประโยคเหล่านี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราทำงานร่วมกับพันธมิตรในการติดตามอาชญากรที่มีการจัดตั้งอย่างไม่ลดละซึ่งออกเดินทางเพื่อขนผู้เสียภาษีเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

“ ฉันมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการฉ้อโกงในระบบผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าเครือข่ายความปลอดภัยด้านสวัสดิการจะเข้าถึงผู้ที่ต้องการและผลลัพธ์นี้ทำให้ชัดเจนว่าอาชญากรรมไม่ได้จ่ายเงิน”

Laskowski อายุ 25 ปีซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นที่รู้จักถูกตัดสินจำคุกสองปีสี่เดือนในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงอุตสาหกรรมการธนาคารของสหราชอาณาจักร

Tariq วัย 41 ปีจาก Newham ได้รับโทษจำคุก 2 ปีพักการเรียนเป็นเวลา 2 ปีพร้อมหลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพ 20 วันและเคอร์ฟิวสำหรับการสมคบกันเพื่อกระทำการฉ้อโกง
Zmijewska วัย 40 ปีจาก Enfield ได้รับโทษจำคุก 18 เดือนในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง

Monika Gorska อายุ 28 ปีซึ่งอาศัยอยู่ในโปแลนด์ถูกตัดสินจำคุก 2 ปีครึ่งในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงและสมคบกันในการจัดหาบทความเพื่อใช้ในการฉ้อโกง

Edyta Gorska ซึ่งอาศัยอยู่ในโปแลนด์ได้รับสองปีในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน